Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kếtluận điều tra bổ sung vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo, chiếm đoạt gần 4.000 tỉđồng của nhiều ngân hàng, tổ chức, cá nhân, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố23 bị can về 6 tội danh.

Theo đó, Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên phó phòng quảnlý rủi ro Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương VN (Vietinbank) chi nhánh Tp.HCM- bị đề nghị truy tố thêm về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổchức” Bảo vệ to chuc su kien.

Các bị can Bùi Ngọc Quyên (nguyên phó phòng giao dịchĐiện Biên Phủ, Vietinbank chi nhánh Tp.HCM), Nguyễn Xuân Tiên (nguyên phó phònggiao dịch Đinh Tiên Hoàng), Hoàng Hương Giang, Phạm Tuyết Anh, Nguyễn Thị PhúcNgân (đều thuộc Vietinbank chi nhánh Tp.HCM) bị đề nghị truy tố về hành vi “viphạm các quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”; bị can PhạmVăn Chí (trú tại TP.HCM) bị đề nghị truy tố về hành vi “cho vay nặng lãi”.

Kết thúc điều tra trước đó, cơ quan điều tra đề nghịtruy tố 17 bị can về năm tội danh, xác định số tiền mà Huỳnh Thị Huyền Như lừađảo, chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định vào đầu năm 2007, HuyềnNhư vay trên 200 tỉ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức và vay của nhiều cá nhânvới lãi suất cao để kinh doanh bất động sản tại TP.HCM, Đà Nẵng, Bà Rịa - VũngTàu, Đà Lạt, Quảng Nam, An Giang. Trong quá trình kinh doanh, do cần nguồn vốnnên Như đã vay nóng lãi suất cao của hàng chục cá nhân.

Số tiền vay đến năm 2010 lên đến hàng trăm tỉ đồng,Như không có khả năng thanh toán. Do bị đòi tiền nên Như lợi dụng vị trí khi đólà quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, có quyền ký duyệt lệnh chuyển tiềntừ ngân hàng đi các đơn vị, doanh nghiệp với mức 50 tỉ đồng một lệnh để thực hiệnhành vi phạm tội của mình.

Cơ quan điều tra xác định việc bị đòi nợ là mộttrong những nguyên nhân chính thúc đẩy hành vi phạm tội của Huyền Như.

Cơ quan điều tra xác định bị can Phạm Văn Chí là chủnợ lớn của Huỳnh Thị Huyền Như. Theo lời khai của Như, từ năm 2008 bị can nàyvay tiền của Phạm Văn Chí, lúc đầu là 2 tỉ đồng với lãi suất 0,5-0,6%/ngày (caohơn 10 lần lãi suất cao nhất do Ngân hàng Nhà nước quy định).

Sau đó, Như đã trả gốc và lãi cho Chí khoảng 200 tỉđồng và còn nợ hàng chục tỉ cùng gần nửa triệu USD, 50 lượng vàng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra mới xác định Phạm VănChí cho Như vay hai lần số tiền gần 17,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 6 tỉ đồng.

Việc Phạm Văn Chí cho Như vay tiền với lãi suất cao,liên tục trong thời gian dài, mang tính chất bóc lột là nguyên nhân dẫn đến việcHuỳnh Thị Huyền Như thực hiện hành vi phạm tội.

Cùng hành vi với Phạm Văn Chí có Nguyễn Thị PhươngHoàng Trung, cho Như vay tiền với lãi suất cao gấp 10,66 lần so với lãi suấtcao nhất của Ngân hàng Nhà nước quy định, đã hưởng tiền lãi trên 660 tỉ đồng.

Do Trung không ở VN nên Viện KSND tối cao đã hủy quyếtđịnh khởi tố đối với bị can này.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 3-2010 đến tháng9-2011, Như đã lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank chi nhánh Nhà Bè vàchi nhánh Tp.HCM, tự thỏa thuận lãi suất vay tiền rồi làm giả 8 con dấu của cácđơn vị để lừa đảo chiếm đoạt tiền của 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân với tổngsố tiền hơn 4.911 tỉ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, Như sử dụng hơn 925 tỉ đồngđể trả nợ gốc, nợ lãi trong và ngoài hợp đồng cho 4 đơn vị.

Cơ quan điều tra xác định Như chiếm đoạt hơn 3.986 tỉđồng, trong đó Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu bị chiếm đoạt hơn 700 tỉ đồng,Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt 200 tỉ đồng, Ngân hàng Quốc tế VIB chinhánh Tp.HCM 180 tỉ đồng...

Quá trình phạm tội, Như đã làm giả gần 200 tài liệugồm hồ sơ mở tài khoản, hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp đồng tiền gửi... Đáng chúý có tới 110 hợp đồng tiền gửi và phụ lục hợp đồng giữa Vietinbank chi nhánhNhà Bè và các doanh nghiệp bị làm giả.

Bao ve.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"">Theo MinhQuang